【两名外籍硕士携带463张假信用卡来华套现|外国人犯罪|假信用卡套现】 外籍人士来华

来源:党课心得体会 发布时间:2019-07-04 18:14:23 点击:
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本报讯(记者 栾吟之 通讯员 杨睿)两名外籍硕士丹尼、查理来到中国,使用早已准备好的上百张伪造信用卡,诈骗不义之财6万余元,最终落入法网。日前,静安区检察院以信用卡诈骗罪对这两人依法提起公诉。

行踪可疑 进出多个银行自助网点

去年11月25日,持外国护照和一个月旅游签证的丹尼和查理来到上海。丹尼28岁,查理25岁,一个是社区服务工作者,另一个是自由职业者,均为硕士文化程度。入境后,丹尼和查理先后来到深圳、广州、佛山和上海等地,每到一处都入住高级酒店,却什么旅游景点都不去,只进出各大银行的自动取款机网点。

12月16日18时许,丹尼来到位于静安区的一家建设银行自助取款网点,用信用卡在ATM机上提现。正要离开时,突然发现银行网点的门被自动锁住出不去。不久,警察就赶到网点现场,将丹尼带进了派出所。

空手套白狼 刷“白卡”提款6万元

去年年底,建设银行上海分行黄浦支行的工作人员进行设备清理时,发现一张被吞没的“神奇”银行卡——卡面没有任何银行标志和图案。银行方面迅速报警,在公安部门初步掌握嫌疑人的体貌特征和交易特点后,启动相应工作机制,密切监控全市各自助银行网点。

当丹尼在建设银行网点出现时,工作人员通过监控摄像头看到后即报案。警察查看监控录像及取款明细,确认丹尼此次用4张白卡分9次成功提现共计人民币5000元。从丹尼随身携带的某高级酒店房卡上,警方控制住了查理。

静安区检察院审查发现,两人携带的463张卡全系伪造,有96张VISA卡曾在本市工行、建行、渣打、浦发等银行的自动取款机上提现。根据银行交易明细等,静安检察院最终认定丹尼使用伪卡提现人民币4.65万元,查理使用伪卡提现人民币1.67万元。日前,静安区检察院以信用卡诈骗罪对二人提起公诉。

(原标题:携百张假信用卡来华套现)

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